本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

公司全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司（以下簡稱“圣泰生物”）主要從事骨骼肌肉類、心腦血管類及呼吸系統(tǒng)類等藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，為拓展業(yè)務(wù)范圍，公司同意圣泰生物以自有資金 500萬元投資設(shè)立重慶泰盟醫(yī)藥有限公司。

根據(jù)《公司章程》、《公司治理細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項的批準(zhǔn)權(quán)限在公司總經(jīng)理對外投資權(quán)限內(nèi)，無需提交公司董事會審議通過。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

詳見公司在2016年3月17日在《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于子公司對外投資的公告》（公告編號：2016-24）。

二、進(jìn)展情況

2016年3月24日，重慶泰盟醫(yī)藥有限公司獲得重慶市食品藥品監(jiān)督管理局核發(fā)的《藥品經(jīng)營許可證》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》。2016 年4月12 日，重慶泰盟醫(yī)藥有限公司獲得重慶市工商行政管理局南岸區(qū)分局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，相關(guān)工商信息如下：

統(tǒng)一社會信用代碼：91500108MA5U5EY991

名稱：重慶泰盟醫(yī)藥有限公司

類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

住所：重慶市南岸區(qū)茶園玉馬路18號內(nèi)A4幢3-1

法定代表人：余嘯郎

注冊資本：伍佰萬元整

成立日期：2016 年 4 月 12 日

經(jīng)營范圍：批發(fā)化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、中成藥、中藥材、中藥飲片、生物制品（除疫苗）。（按許可證核定范圍和期限從事經(jīng)營）批發(fā)保健食品（取得相關(guān)行政許可后，在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營）、醫(yī)療器械I類、化妝品、日用百貨、計生用品、消毒用品、玻璃儀器、通訊器材（不含衛(wèi)星地面接受及發(fā)射設(shè)備）、中藥煎藥機(jī)；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外廣告；醫(yī)藥信息咨詢、商務(wù)信息咨詢、會展服務(wù)、倉儲管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

三、備查文件

《重慶泰盟醫(yī)藥有限公司營業(yè)執(zhí)照》

《重慶泰盟醫(yī)藥有限公司藥品經(jīng)營許可證》

《重慶泰盟醫(yī)藥有限公司藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》

通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

2016年4月13日